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金曜日、ニューヨークで開かれた国際銀行代表との非公開会議で、Adewale Adeyemo財務大臣は、ロシア人が制裁を無視するのを助けた結果について説明しました。 彼は金融機関がロシアに対する制裁を加えていない国に所在していても、米国やヨーロッパの規制に違反した場合、該当金融機関から遮断されるなど制裁を受けることができるという「物的支援条項」を指摘した。 システム。

Adeyemoは、金曜日のインタビューで、「制裁された個人または制裁対象機関に物質的な支援を提供することで、制裁体制を拡大し、ツールを使用して追跡できます」と述べました。 「私は、制裁措置を取らなかったかもしれないこれらの機関や他の国々に、米国と同盟国、パートナーが私たちの制裁に違反することをする場合、行動する準備ができていることを明らかにしたいと思います。」

バイデン政権はロシアの金融機関、課頭政治家、中央銀行に全面的な制限を加えた。 ヨーロッパとアジアの同盟国と協力して制裁回避を取り締まっています。 外国の銀行への直接の警告はそのような努力の一部でした。

国際銀行家協会が主催した会議には、中国、ブラジル、アイルランド、日本、カナダの金融機関が出席しました。

Adeyemoは、米国の銀行が米国の制裁違反を避けるように注意を払ったが、ロシアの個人と企業は信託を確立し、代替として代理人を使用しようとしていると述べた。 彼はまた、差し押さえを避けるためにヨットを別の港に移すための制裁を受けた過頭政治家に支援を提供することができる会社を指摘しました。

ほとんどの管轄区域は制裁を遵守してきましたが、アラブ首長国連邦などの一部の国々は、ロシアの資産に安全な避難所を提供し続けています。 それだけ いくつかのロシアの寡頭政治家のヨット ドバイに停泊しました。

Adeyemo氏は、「多くのロシアのヨットが港から移動するのを見て、制裁を加えていない国に制裁を拡大しました」と話しました。 「私たちは、あなたが金融機関であり、これらのヨットの1つに物質的支援を提供する顧客であるビジネスがある場合、そのビジネスが私たちの物質的支援条項の対象になることを人々に明確にしたいと思います。」

彼は外国の銀行に送られたメッセージに言及しながら、次のように付け加えた。 また、彼らはロシアの過頭政治家やロシアの企業に物質的な支援を提供したくありません。

世界中の銀行や金融機関は、ロシアに対する新しい制裁の波に沿ってどのように対処すべきかを懸念しています。

約3,000人の従業員が勤務しているロシア最大の米国銀行であるシティグループは、ロシアの消費者および商業銀行事業を売却するために「積極的な会話」を進行中でした。 ブルームバーグに言った 今月。

シティグループは昨年末、９８億ドルから３月、ロシアから７９億ドルにエクスポージャーを減らした。 書類によると。 「こうした金融サービスの武器化は非常に大きな問題です」 フレイザーさんが言いました。 今月の会議で。 彼女は、西欧企業にあまり依存しないために、国が新しい金融システムを開発するにつれて、グローバル資本の流れが破壊されると予想していると述べた。

米国に事業を運営する外国の銀行は、競合する要件の間に挟まれている可能性があります。 場合によっては、米国の制裁のために長年の顧客をブロックする必要がありました。 そうすることを拒否した人々は、当局が違反者を追跡し、大きな罰金を課すことについてどれほど深刻であるかを学びました。

たとえば、2019年のイギリスの銀行 スタンダードチャータード、11億ドルの支払い 米国の制裁に違反して、キューバ、シリア、イランおよびスーダンに対して行われた取引に対して法務省、財務省、ニューヨーク州の銀行規制機関、および州の検査によって提起された事件を解決するため。 2年前、ドイツバンクは摘発されてから6億3000万ドルを支払った。 ロシアの投資家が100億ドルをこっそり逃げるのを助けました。 西部金融センターへ。 国際大企業HSBCとBNP Paribasも、制裁違反事例を解決するために、過去10年間に数十億ドルを支払いました。

ラナン・グエン 報告に貢献しました。