米国、20カ国と企業の透明性の約束

ワシントンAPジャネットイエロン財務大臣は、今週の会議に参加する20カ国以上の国々と企業の透明性を強化するという米国の約束を確認しました。 民主主義サミット。

ビデン政権はすでに小企業所有のための新しいデータベースを構築することに取り組んでいるが、Yellenは火曜日に彼女の部門が実所有権登録部として知られるデータベースを維持し、法執行機関が個人の個人データにアクセスできるようにするだろう約束しました。 保護されています。

Yellenは、サミットが始まる前にスピーチで「収益所有権データベースは汚れたお金がアメリカに入るのを防ぎます」と述べた。

レジストリには、腐敗対策の取り組みの一環として、少なくとも3,200万の米国企業所有者に関する個人情報が含まれます。

コロンビア、マルタ、日本は、この約束に含まれる国の一部です。

イエロン議長は、「ペーパーカンパニーの正体を明らかにすることは、金融システムが腐敗した行為者に友好的でないようにするために私たちができる最も重要な唯一のこと」と述べた。 彼女は昨年制裁されたロシア資産を追跡するための同盟国との努力が事業所有権追跡で「私たちの脆弱性を強調した」と付け加えました。

米国は部分的にロシアのウクライナ侵攻に対応して不法金融撲滅を推進しています。 世界。

2日間のサミットは水曜日に開催されます。 米国はコスタリカ、オランダ、韓国、ザンビア政府と共同主催しています。

去る9月、財務省はルール制定を開始しました。 小企業所有権データベースを作成します。 この規則は、従業員が20人未満のほとんどの米国企業が2024年1月1日から政府に登録することを要求します。

「私たちは、腐敗した外国の管理者が盗んだ資金をアメリカに拠点を置くペーパーカンパニーに埋め込むことを見ました。 kleptocratsは外国の不動産の匿名購入によってリベートを洗濯します。 そして、エリートは弁護士や資産管理者のような一般的または無意識の金融ゲートキーパーを通して腐敗した収益を移動させます。」とYellenは言います。

中小企業中央会が訴訟を提起した。 11月に米国データベースの作成を中止するために、中小企業に過度の負担を与え、企業を規制する注意の権利を侵害すると主張しました。

Hudson InstituteのKleptocracy Initiativeの研究者であるNate Sibleyは、「適切に実装された有益な所有権の登録は、お金の洗濯と制裁の回避を解決するために不可欠であり、長い間期限が過ぎたツール」と述べました。

シブリは「米国が最も攻撃的なグローバル制裁と法執行キャンペーンを公表しながらも、誰が自分の裏庭にお金を埋め込んでいるのか分からないということはとんでもない」と話した。

財務責任および企業透明性連合のイアン・ゲイリー理事は、バイデン政権が「50兆ドル規模の米国不動産部門で資金洗濯の災害を防ぐための新しい規制を設ける」と言いました。

Yellenのスピーチの後、パネルでGlobal Financial Integrityシンクタンクの政策責任者であるLakshmi Kumarは、政府は弁護士、会計士、および犯罪容疑者の資金管理者を含む不法金融の「門戸」を追跡し始めなければならないと述べた。 「私たちは、白人の法律事務所が犯罪組織、武器密売業者、その他の悪い行為者を喜んで、意図的にまたは不注意に支援するのを見た」と述べた。

昨年、Biden政権は銀行セキュリティ法の定義を拡張し、会計士、弁護士、その他の専門家が顧客のお金に対して実写を行うように要求するENABLERS法を支援しました。 お金の洗濯。 現在、銀行秘密保護法は金融機関にのみ適用されているが、2023年国防水権法を通じて銀行秘密法が法制化されないように専門団体がロビーに成功した。