日本財務省、水戸に対する是正措置 – 日経

2018年8月20日、日本東京にある会社本社で、みずほフィナンシャルグループのロゴが見えます。 REUTERS/Toru Hanai//ファイル写真

東京、11月25日(ロイター) – 日本財務省が水戸金融グループ(8411.T)の外国為替法を遵守していない銀行系列会社に対して懲罰的措置を取ると日経ビジネスデイリーが水曜日遅く報道した。 。

9月30日に発生した事件で、日本3位の融資機関が海外送金取引時に外国為替法による資金洗濯防止手続きを遵守しなかったと日経が伝えた。

小切手で違法送金の証拠は見つからなかったが、財務省（ＭＯＦ）は水戸が支払システムを担当する日本最大銀行の一つであるため是正措置を決定したと日経が伝えた。

水戸広報担当者と外国為替法を担当する財務省の関係者は、ロイターとの接触で言及を拒否した。

財政部は８月、グローバル金融犯罪監視団体であるＦＡＴＦ（Financial Action Task Force）の報告書に基づき、金融機関に対するより強力な監督を含む３カ年実行計画を発表した。 もっと読む

水戸の9月30日発行はまた、日本銀行規制当局の対応を促し、金曜日に一連のシステム欠陥に対して金融グループを叱責する予定だとこの問題を知っている2つの消息筋が伝えた。 もっと読む

ある消息筋によると、みずほグループの堺達文CEOと会社の主要銀行部門長は、この問題に対する責任を負うために辞任する計画だという消息筋が伝えた。

Daniel Leussink、Makiko YamazakiおよびTetushi Kajimotoの報告。 マイケルフェリー編集

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