経済

マネーロンダリングのモニターは、日本の財政の保護装置に欠陥がある

日本がマネーロンダリング防止措置について国際監視団から指名に直面しているた日経は金曜日に知り、日本が、日本の区画化された官僚主義の壁を崩すもう一つの理由を提示した。

先月末の総会では、金融行動タスクフォースは、日本を「重要な不足」を経験しているか、「不十分な進展」を見せている国を分類する強化された後続措置の下ですることを決定したとの状況をよく知っているし消息筋が語った。 8月に発売予定の評価は、2019年末の検討に続く。

グループは、2008年の最後の評価以降、日本の進展を認めながら、「資金洗浄とテロ資金調達を防止するための措置が成果を出している」と指摘した。 しかし、政府の様々な部門間の協力不足のために問題をより効果的に解決できる法律や規制が危うくなりました。

39の加盟国と地域を有するFATFはマネーロンダリングとテロ資金調達のアクションの拘束力のある提言を発表します。 タスクフォースは、1989年にパリで開催された7人のグループサミットによって設立されました。

タスクフォースは、日本が資金洗浄を防止するために、金融機関の努力の監督を改善することを促しており、この分野の法律に違反した人々について、より強力な行政処罰と、より強力な処罰を要求していると思われます。

金融機関は、継続的なデューデリジェンス(潜在的な問題のために、顧客との取引を監視)とモバイル送金サービスなどのビジネスの資金洗浄のリスクに対する認識をめぐる課題にも直面しています。

この最新の評価に基づいて、東京は資金洗浄を目的とするチームを作る計画です。 内閣事務局に属するが金融庁と法務省を含む他の政府機関が参加しています。 日本はまた、より厳格な罰則を課すために、来年の議会に法案を提出する予定です。

資金洗浄のために努力は、幅広い政府機関を引き込んでおり、日本の官僚は、効果的に調整するために長い間努力してきました。 法務部は、テロ資金調達のために法律を施行します。 警察庁は、顧客デューデリジェンスに関する規制を担当して内閣府は、犯罪組織に資金を広めるために悪用されることができる部門である非営利団体を監督します。

FATFの2008年の評価が不利以降、日本は、より強力な法律を強要しなければならないという圧力に直面しているしたが、機関間の協力不足でプロセスが泥沼に陥りました。 タスクフォースは、2014年の報告書で、日本の「多くの重大な欠陥を継続的に解決できなかった」は、懸念を表明している特異な声明を発表しました。

政府機関を分離するサイロは、長年にわたって、東京をノックアウトしたコロナウイルスの流行時に再び頭を続けた。 地方政府と保健省のような中央当局間の意思疎通が円滑ではないウイルスが拡散されることを防ぎます。

シュガー義久に首相政権はこれらの障壁を崩し誓っており、既存の省庁の境界を行き来する新しいデジタルエージェンシーと児童エージェンシーを計画しながら、この方向に進んでいます。 日本の資金洗浄対策の国際的信頼を回復するためには、同様の対策が不可欠である。

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Omori Yoshiaki

ミュージックホリック。フードエバンジェリスト。学生。認定エクスプローラー。受賞歴のあるウェブエキスパート。」

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