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ゲッティイメージ英国商人サンジェイ・シャ（Sanjay Shah）が14億6千万ポンド相当の税詐欺の疑いでアラブ首長国連邦（UAE）から送還された後、デンマークに到着しました。
ドバイに住むシャー氏は、詐欺株式取引計画に加わった容疑で起訴された。
彼は昨年、自身が設立したヘッジファンドであるソロキャピタル（Solo Capital）に対するデンマークの調査により、ドバイ警察に逮捕された。
シャ氏は、疑いを否定し、取引が合法的であると主張した。
デンマークはドイツとベルギーでも行われましたが、いわゆる「cum-ex」計画で最大の被害を受けた国の1つです。 この詐欺には、配当金の支払いの時点で誰が株式を所有していたかを混乱させるために、投資家の間で株式を迅速に販売することが含まれていました。
配当金の税金は一度だけ支払われたが、その後、いくつかの当事者によって払い戻された。
デンマークは、シャー氏のソロキャピタルが2012年から2015年の間に企業と投資家を対象に詐欺計画を立てたと明らかにしました。 シャー氏はデンマークの税金詐欺事件の主な容疑者です。
デンマーク当局が回収しようとする資金は約127億クローネ（14億6千万ポンド、18億4千万ドル、17億ユーロ）に達し、これはデンマーク全体のGDPのほぼ0.5％に相当します。
ペッター・ハメルガード法務長官は「これは金融詐欺の中で最も大きく深刻な事例の一つ」と述べた。
検察は来年１月に予定された裁判が始まるまで、シャ氏を拘禁してもらうよう要請する予定だ。
Shah氏は、2008年の金融危機の間にトレーダーの職業を失った後、Solo Capitalを設立し、UAEに移住しました。 ドバイでは、彼はパーム・ジュメイラ島で暮らすなど、贅沢なライフスタイルを主導しました。 彼が設立した自閉症慈善団体で演奏した音楽家としては、エルトン・ジョン（Elton John）とドレイク（Drake）があります。
彼は2台のヨットを購入し、SoloとSolo IIという名前を付けました。
しかし、2020年から彼は詐欺の疑いでデンマーク当局から粘り強い追跡を受けてきた。 ロンドン中心部にある1,500万ポンドの不動産を含め、シャー氏の財産のほとんどが凍結した。
先月の別の事件では、シャー氏は、デンマークがイギリスの裁判所で自分自身を追跡するのを防ぐために、英国最高裁判所の入札で敗れた。
また、11月には、2010年から2012年までSolo Capitalに勤務していた英国国籍のGuenther Klarが、デンマークで精液詐欺に対する国内初の裁判所訴訟として裁判を受けました。
ベルギーで送還されたクラル氏は約3億2千万デンマーククローネ(3700万ポンド)に達する政府を死臭した疑いで起訴された。 彼は誤りを否定する。
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